Conturi bancare din România folosite în scheme de crimă organizată

Conturi bancare din România folosite în scheme de crimă organizată

În ultima perioadă, notificările Europol se caracterizează fie prin buna cooperare a autorităților române în destructurarea crimei organizate transnaționale, fie prin participarea unor cetățeni români în diferite scheme de fraudă.

Recent, un cetățean francez și unul belgian au fost arestați în Franța și acuzat de fraudă, spălare de bani și implicare în crimă organizată.…