Conturi bancare din România folosite în scheme de crimă organizată

Conturi bancare din România folosite în scheme de crimă organizată

În ultima perioadă, notificările Europol se caracterizează fie prin buna cooperare a autorităților române în destructurarea crimei organizate transnaționale, fie prin participarea unor cetățeni români în diferite scheme de fraudă.

Recent, un cetățean francez și unul belgian au fost arestați în Franța și acuzat de fraudă, spălare de bani și implicare în crimă organizată. Aceștia erau recrutori și facilitatori ai grupului de criminalitate organizată, iar cetățenii români participau în schemele frauduloase.


„House searches in France have led to the arrests of two individuals suspected of large-scale CEO fraud. The criminals belonged to an organised crime group involved in at least 24 cases of CEO fraud causing EUR 4.6 million worth of damage. With the support of Europol, the French National Gendarmerie carried out the searches in Paris and Lille and made the subsequent arrests on 20 February 2018. […]

The criminal investigation identified around 15 alleged Romanian company managers living in France and Belgium. They opened bank accounts and companies with the sole purpose of orchestrating CEO fraud  and Forex scams . Two individuals (one French and one Belgian national), who were identified as recruiters and facilitators within the criminal group, were in charge of helping people set up companies (such as law firms and notaries) with Romanian bank accounts. The bank accounts were then used to transfer money to Hong Kong by wiring it via different bank accounts in Romania.” (Europol, 2 martie 2018)


Mai sus am redat principalele două paragrafe ale cazului, ce transmit următoarele informații:

  • participarea celor arestați la 24 de cazuri de fraudă CEO cu o pagubă de 4,6 milioane de euro;
  • investigația penală a identificat 15 așa-ziși manageri de companii români care trăiau în Franța și Belgia;
  • aceștia au deschis conturi bancare și companii cu singurul scop al fraudei CEO și scamurilor Forex;
  • doi indivizi, recrutori și facilitatori, ajutau oamenii să înființeze aceste companii cu conturi bancare românești;
  • prin diferite conturi bancare din România, aceștia transferau banii în Hong Kong.

Operațiunea a fost organizată de Jandarmeria Națională a Franței și a beneficiat de sprijinul experților și investigatorilor din Belgia, România, Israel și Elveția.

sursă imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

One Reply to “Conturi bancare din România folosite în scheme de crimă organizată”

  1. imi pare rau ca vezi astfel lucrurile, dar ma bucur totusi ca te fac sa rizi ;). te inteleg si la ce te referi ca nu sint in starenici nu vor putea face ceva daca toata lumea se complace in situatia asta. trebuie vazuta ca o investitie pe terman lung. la noi nu ii vb de cursa spatiala sau rahaturi de genu asta din moment ce pe caile ferate romanie se merge mai incet ca acum 100 de ani. dar o parcare ca si investitie privata se poate face peste drum. este doar o parcare. ,,din pacate mai ai si dreptate traiesc in viitor:))))). traiesc intr-o tara unde toate aceste lucruri sunt posibile :))))). se pare ca tanti de la primarie anul trecut a ramas cu banii in conturi (am mai scris si de situatia asta) . nu ii in stare sa asfalteze, sa schimbe autobuzele cu cap, dar se pare ca unora le convine toata situatia. o zi buna

Comments are closed.